久立特材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2023-087浙江久立特材科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有...

证券代码：002318        证券简称：久立特材          公告编号：2023-087
            浙江久立特材科技股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
            审计负责人和证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10
日召开职工代表大会选举产生公司第七届监事会职工代表监事；2023年11月13日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

    一、公司第七届董事会组成情况

  （一）公司第七届董事会成员

  公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
具体成员如下：

  1、董事长：李郑周先生

  2、非独立董事：周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、蔡黎明先生、苏诚先生、周宇宾女士

  3、独立董事：赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士

  公司第七届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。上述董事会成员简历详见附件。

  （二）公司第七届董事会专门委员会成员

  1、审计委员会：由杨萱、苏新建、李郑周组成，其中杨萱为主任委员；


  2、提名委员会：由赵志毅、苏新建、周志江组成，其中赵志毅为主任委员；
  3、战略决策委员会：由李郑周、赵志毅、周志江组成，其中李郑周为主任委员；

  4、薪酬与考核委员会： 由柴晓岩、杨萱、周宇宾组成，其中柴晓岩为主任委员。

  董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员，审计委员会主任委员杨萱女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。上述各委员会成员简历详见附件。

    二、公司第七届监事会组成情况

    公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表
监事 2 名，具体成员如下：

  1、监事会主席：沈筱刚先生

  2、非职工代表监事：沈宇峰先生、施泉兵先生

  3、职工代表监事：沈筱刚先生

  公司第七届监事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第七届监事会成员中，最近两年曾担任公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事会成员简历详见附件。

    三、公司聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表情况

  1、总经理：王长城先生

  2、副总经理：徐阿敏先生、蔡黎明先生、周宇宾女士

  3、总工程师：苏诚先生

  4、董事会秘书：寿昊添先生

  5、财务负责人：章琳金女士

  6、内部审计负责人：朱炜琳女士

  7、证券事务代表：姚慧莹女士

  上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历详见附件。

  上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期三年，至公司第
七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；董事会秘书寿昊添先生、证券事务代表姚慧莹女士均已取得董事会秘书资格证书。

  寿昊添先生、姚慧莹女士联系方式分别如下：

  联系电话：0572-2539125、0572-2539041

  传真号码：0572-2539799

  电子邮箱：jlgf@jiuli.com

  办公地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899号

  邮编：313028

    四、备查文件

  1、公司职工代表大会决议；

  2、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

  3、公司第七届董事会第一次会议决议；

  4、公司第七届监事会第一次会议决议；

  5、公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

    特此公告。

                                  浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2023年11月14日
附件：

                      相关人员简历

  周志江先生：1950 年 10 月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖
州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事，兼任先登高科电气有限公司董事长、湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长、杭州通衡浙商投资管理有限公司监事、湖州南浔长城小额贷款有限公司执行董事、浙江久立投资管理有限公司执行董事、湖州一亩田企业管理有限公司执行董事兼总经理。

  截至本公告披露日，周志江先生持有公司股份 16,632,400 股，持股比例为1.70%，系公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

  李郑周先生：1973 年 9 月出生，博士学历，正高级经济师、高级国际商务
师，历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事、浙江天管久立特材有限公司董事长、湖州华特不锈钢管制造有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任久立集团股份有限公司董事、久立特材科技（上海）有限公司执行董事、上海久立投资管理有限公司执行董事、上海久立私募基金管理有限公司执行董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事长、浙江久立投资管理有限公司经理、永兴特种材料科技股份有限公司董事。

  截至本公告披露日，李郑周先生持有公司股份 9,796,045 股，持股比例为1.00%，系公司实际控制人周志江先生的外甥，在控股股东久立集团股份有限公司任董事，除上述情况外，李郑周先生与其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上
定的不得担任公司董事的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

  王长城先生：1966 年 10 月出生，大专学历，正高级经济师，历任四川长城
特殊钢有限公司协和钢管公司下属挤压分厂厂长助理、技术副厂长、副厂长（主持工作），湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部总经理。现任本公司董事兼总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事、湖州华特不锈钢管制造有限公司执行董事、湖州久立不锈钢材料有限公司董事长、湖州久立供应链有限公司执行董事。

  截至本公告披露日，王长城先生持有公司股份 558,000 股，持股比例为0.06%，在控股股东久立集团股份有限公司任董事，除上述情况外，王长城先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

  徐阿敏先生：1967 年 11 月出生，大专学历，高级工程师，历任湖州久立不
锈钢焊接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任公司焊管事业部总经理、公司董事兼副总经理，兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事、湖州久立供应链有限公司监事、浙江久立金属材料研究院有限公司监事。


  截至本公告披露日，徐阿敏先生持有公司股份 1,015,278 股，持股比例为0.10%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

  蔡黎明先生：1980 年 6 月出生，本科学历，高级经济师、高级工程师，历
任无缝管厂工艺员、大班长、质量科长、副厂长、厂长，销售计划部经理、无缝管事业部副总经理，销售部副总经理，核电精密管事业部总经理，湖州华特不锈钢管制造有限公司董事。现任公司无缝管事业部总经理、公司董事兼副总经理，兼任浙江嘉翔精密机械技术有限公司董事、湖州久立穿孔有限公司执行董事。

  截至本公告披露日，蔡黎明先生持有公司股份 234,675 股，持股比例为0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

    苏诚先生：1970 年 9 月出生，本科学历，正高级工程师，历任四川长城特
殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员，生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长，供应部部长，湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师。现任本公司研究院院长、董事兼总工程师，兼任湖州久立永兴特种合
金材料有限公司董事，浙江久立金属材料研究院有限公司总经理兼执行董事。

  截至本公告披露日，苏诚先生持有公司股份 518,700 股，持股比例为 0.05%，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监