联发股份:2023年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

【摘要】证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2023-041江苏联发纺织股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提...

证券代码：002394        证券简称：联发股份          公告编号：LF2023-041
          江苏联发纺织股份有限公司

 2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                            特 别 提 示

    1、本次股东大会无否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00

    2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 11 月 13 日 09:15 至 2023 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室

    4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长潘志刚先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

  1、股东及股东授权代表出席会议情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 42 人，代表股份 133,264,401 股，占公司有表决权股份总数的 41.1691％。

  其中：

  （1）出席现场会议的股东和股东代理人 1 人，代表有表决权的股份130,934,100 股，占公司有表决权股份总数的 40.4492％；

  （2）参加网络投票的股东 41 人，代表股份 2,330,301 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7199％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况

  （1）公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

  （2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。

    二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

  关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案

  该议案经表决：同意 133,208,501 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9581％；反对 55,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  同意以截止 2023 年 9 月 30 日总股本 32,370.00 万股为基数，向全体股东派
送现金，每 10 股派人民币 8 元（含税），支付现金为 25,896.00 万元；本次股
利分配后母公司会计报表未分配利润余额为 141,737.62 万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

  其中，中小投资者的表决情况：同意 2,274,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6012％；反对 55,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3988％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

    2、律师姓名：赵辉律师、崔丽涵律师

  3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会现场的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

    四、备查文件


  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                      江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                          二○二三年十一月十四日