我武生物:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300357证券简称：我武生物公告编号：2023-046号浙江我武生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1....

证券代码：300357          证券简称：我武生物          公告编号：2023-046号
                浙江我武生物科技股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  2. 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30

  （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

  3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议室

  5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生

  6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
  7. 会议出席情况

      股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）37 人，代表股份 294,012,958 股，

  占上市公司总股份的 56.1539％。其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）4 人，
  代表股份 247,163,001 股，占上市公司总股份的 47.2060％。通过网络投票的股东 33
  人，代表股份 46,849,957 股，占上市公司总股份的 8.9479％。

      中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的中小股东（或股东代理人）35 人，代表股份 46,860,457
  股，占上市公司总股份的 8.9499％。其中：通过现场投票的中小股东（或股东代理
  人）2 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的 0.0020％。通过网络投票的中
  小股东 33 人，代表股份 46,849,957 股，占上市公司总股份的 8.9479％。

      公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
  二、议案审议表决情况

  经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：

  1. 审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》

    总表决情况：

  同意 283,465,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4125％；反对 900 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 10,546,801 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5872％。

    中小股东总表决情况：

  同意 36,312,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4913％；反对 900 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 10,546,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 22.5068％。

    表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。

  2. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

  总表决情况：

  同意279,730,350股，占出席会议所有股东所持股份的95.1422％；反对3,735,807股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2706％；弃权 10,546,801 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5872％。

  中小股东总表决情况：

  同意 32,577,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5210％；反对 3,735,807
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9722％；弃权 10,546,801 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 22.5068％。

  表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

  北京市通商律师事务所上海分所黄青峰律师、舒颖超律师出席见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》；

  2. 北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                        浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 10 日