无锡银行:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：600908证券简称：无锡银行公告编号：2023-053无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600908        证券简称：无锡银行      公告编号：2023-053

        无锡农村商业银行股份有限公司

  关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年11月27日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日  13 点 30 分

  召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日

                      至 2023 年 11 月 27 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东

 非累积投票议案

 1      关于选举执行董事的议案                              √

 2      关于修订《公司章程》的议案                          √

 3      关于修订《董事会议事规则》的议案                    √

 4      关于修订《监事会议事规则》的议案                    √

 5      关于修订《独立董事工作制度》的议案                  √

 6      关于修订《股权管理办法》的议案                      √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议及
  2023 年第二次临时董事会会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已在
  上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、
  《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见公司届时披露
  的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。


  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600908      无锡银行          2023/11/20

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  (一)登记手续

  1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

  2.符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

  3．股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
  （二）登记时间 2023 年 11 月 21 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。
  （三）登记地点无锡市金融二街9号无锡农村商业银行15楼董事会办公室。
  （四）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、  其他事项

  (一)会议联系方式联系地址：江苏省无锡市金融二街 9 号 15 楼董事会办公
室；邮政编码：214125；联系人：董事会办公室；联系电话：0510-82830815；传真：0510-82830815。

  (二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

  (三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。

                                  无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 27
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权

 1      关于选举执行董事的议案

 2      关于修订《公司章程》的议案

 3      关于修订《董事会议事规则》的议案

 4      关于修订《监事会议事规则》的议案

 5      关于修订《独立董事工作制度》的议

      案

 6      关于修订《股权管理办法》的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。