海川智能:关于聘任公司证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2023-041号广东海川智能机器股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东海川智能机器股份...

证券代码：300720        证券简称：海川智能      公告编号：2023-041 号
              广东海川智能机器股份有限公司

              关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日
召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任梁建彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  梁建彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，简历详见后附件一。

  公司证券事务代表联系方式如下：

  办公电话：0757-22393588

  传真：0757-22393561

  通讯地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号

  电子邮箱：hdmcw@highdream.net

  特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司
                      董事会
            2023 年 11 月 9 日
附件一：

                          简历

    梁建彤，女，1994年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2021年9月至今在广东海川智能机器股份有限公司任职会计部助理，于2023年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    截至本公告日，梁建彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。