拉卡拉:第三届董事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300773证券简称：拉卡拉公告编号：2023-058拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况20...

 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2023-058

                  拉卡拉支付股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  2023 年 11 月 8 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式送达公司全
体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

  （一）通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  同意《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

  （二）通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

 三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

                                      拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                2023 年 11 月 8 日