易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料
2023年11月08日 17:04
【摘要】苏州易德龙科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料目录2023年第三次临时股东大会议程......32023年第三次临时股东大会会议须知......42023年第三次临时股东大会议案表决办法......5议案一:关于修订《公司章...
苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 2023 年第三次临时股东大会议程 ...... 3 2023 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 4 2023 年第三次临时股东大会议案表决办法 ...... 5 议案一:关于修订《公司章程》的议案...... 6 议案二:关于修订公司《独立董事工作细则》的议案...... 10 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间:2023 年 11 月 15 日 10 时 00 分 现场会议地点:江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员: 1、2023 年 11 月 9 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托 人; 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程: 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案: 序号 议案名称 1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 八、与会董事签署大会决议。 九、宣读本次临时股东大会法律意见。 十、主持人宣布大会结束。 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2023 年第三次临时股东大 会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会会议须知如下: 一、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程 序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项法定权利,并认真履行 法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。出席会议 人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,股东大会秘书处将报告 有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩 序和安全。 四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序,保证各股东充分行 使发言、提问的权利,请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记,并提供 发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,安排公司有关 人员回答股东提出的问题,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东 发言时,其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利,充分听取发言股东的意见。 五、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置或不予 表决。 六、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案表决办法 一、本次大会表决方式 本次大会审议议案 1 须经出席大会的股东所持表决权的三分之二以上通过, 议案 2 须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决: 采取现场投票方式表决的,对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票 时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名,以便统计 表决结果。 采取网络投票方式表决的,股东可以在 2023 年 11 月 15 日的交易时间通过 上海证券交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会通知》。 股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决,如果 同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,以第一次投票结果为准。 二、凡是 2023 年 11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东,出席大会并在大 会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表 决权。 三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决,“同意”、“反对”,“弃权”中 任选一项,不符合此规则的表决均视为弃权。 四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后,请 股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。 五、本次大会监票人由公司监事顾苏晓女士担任,计票人由樊理先生担任,并 由律师现场见证并公布表决结果。 议案一:关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表: 为进一步促进公司规范运作,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用,促进提高公司治理水平,公司根据中国证券监督管理委员会 于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所于同 月修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,拟对 《苏州易德龙科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行 如下修改: 条目 修订前 修订后 担任公司独立董事应当具备下列基本条 件: (一) 根据法律、行政法规、规章及其他 担任公司独立董事应当具备下列基本条 规范性文件的有关规定,具备担任上市公司董 件: 事的资格; (一)根据法律、行政法规及其他有关规 (二) 具有《上市公司独立董事管理办法》 定,具备担任上市公司董事的资格; 第六条所要求的独立性; 第一百 (二)具有法律法规、规范性文件及本章 (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟 〇八条 程要求的独立性; 悉相关法律、行政法规、规章及规则; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟 (四) 具有五年以上履行独立董事职责所 悉相关法律、行政法规、规章及规则; 必需的法律、会计或者经济等工作经验; (四)具有五年以上法律、经济或者其他 (五) 具有良好的个人品德,不存在重大 履行独立董事职责所必需的工作经验。 失信等不良记录; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的其他 条件。 第一百 独立董事必须具有独立性,下列人员不得 独立董事必须具有独立性,下列人员不得 〇九条 担任本公司的独立董事: 担任本公司的独立董事: (一)在公司或者附属企业任职的人员及 (一) 在公司或者其附属企业任职的人 其直系亲属、主要社会关系(直亲属是指配偶、 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要 父母子女等;主要社兄弟 会关系(直亲属是指 社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的 配偶、父母、子女等;主要社会关系指兄弟姐 配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 女配偶的父母等); 偶的兄弟姐妹等); (二) 直接或间接持有公司已发行股份 (二) 直接或间持有公司已发行股份 1% 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 东及其配偶、父母、子女; 及其直系亲属; (三) 在直接或间接持有公司己发行股份 (三) 在直接或间持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单 人员及其配偶、父母、子女; 位任职的人员及其直系亲属; (四) 在公司控股股东、实际控制人的附 (四) 最近一年内曾经具有前三项所列 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; 举情形的人员; (五)与公司及其控股股东、实际控制人 (五)为公司或者附属企业提供财务、法 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 律咨询等服务的人员; 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 (六) 公司章程规定的其他人员; 东、实际控制人任职的人员; (七) 中国证监会和证券交易所所认定 (六) 为公司及其控股股东、实际控制人 的其他人员。 或者其各自附属企提供财务、法律、咨询等服 务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人; (七) 最近十二个月内曾经具有前六项所
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