隆平高科:第九届董事会第七次(临时)会议决议公告
2023年11月08日 17:36
【摘要】证券代码:000998证券简称:隆平高科公告编号:2023-85袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第七次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...
证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2023-85 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第七次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次(临时)会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定,本次会议的通知以电子邮件方式于 2023 年 11 月 6 日 送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 11 月 8 日,公司董事会办公室共计收 到 9 位董事的有效表决票,现根据董事表决意见形成如下决议: 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》 经公司常务副总裁马武先生(代行总裁职权)提名、并经第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次(临时)会议审核通过,董事会同意聘任纪绍勤先生为 公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日至 2024 年 7 月 6 日。 本议案的表决结果是:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,赞成票数占董事会有 效表决票数的 100%。 二、备查文件 (一)《第九届董事会第七次(临时)会议决议》; (二)《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次(临时)会议决议》。特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日
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