*ST碳元:碳元科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议资料

【摘要】碳元科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议资料二〇二三年十一月目录2023年第六次临时股东大会参会须知......32023年第六次临时股东大会会议议程......5议案一：关于向控股子公司增资的议案......6碳元科技股份有限...

        碳元科技股份有限公司

  2023 年第六次临时股东大会会议资料
                    二〇二三年十一月


                      目  录


2023 年第六次临时股东大会参会须知 ...... 3
2023 年第六次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一：关于向控股子公司增资的议案...... 6

              碳元科技股份有限公司

        2023 年第六次临时股东大会参会须知

  为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第六次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《碳元科技股份有限公司章程》、《碳元科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

  一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））的《碳元科技股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

  二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
  三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

  四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

  五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

  六、本次股东大会由江苏新高的律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

  七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，
表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

  九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


              碳元科技股份有限公司

        2023 年第六次临时股东大会会议议程

    一、会议时间：

  (一)现场会议：2023 年 11 月 13 日14 点 00 分

  (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 1 楼会

议室

    三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

    四、会议议程安排

 序号                        议程内容                          报告人

  1  股东及股东代表签到进场

  2  宣布会议开始，介绍到会嘉宾                              董事会秘书

  3  宣读会议表决办法                                        董事会秘书

  4  审议《关于向控股子公司增资的议案》                      董事会秘书

  5  宣读大会表决决议                                        董事会秘书

  6  宣布会议结束                                            董事会秘书

议案一

            关于向控股子公司增资的议案

各位股东及股东代表：

    一、增资的基本情况

  为满足控股子公司保定大商能源科技有限公司（以下简称“大商能源”）业
务发展需要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司全资子公司娄底碳元新能源科技有限公司（以下简称“娄底碳元”）向大商能源增资 2,040 万元，并授权经营层办理与增资相关的包括但不限于变更登记及签署法律文件等具体事宜。保定大商其余三名自然人股东同比例增资：商大伟（持股比例 16.66%）增资 666.4 万元，田
海涛（持股比例 16.17%）增资 646.8 万元，时蕾蕾（持股比例 16.17%）增资 646.8
万元。增资完成后，大商能源注册资本将由 1,000 万元变更为 5,000 万元，各方持股比例保持不变。

    二、拟增资标的基本情况

  1.拟增资标的名称：保定大商能源科技有限公司

  2.统一社会信用代码：91130605320023287J

  3.注册地址：河北省保定市朝阳北大街 2238 号汇博上谷大观 B 座 1502 室
  4.法定代表人：商大伟

  4.注册资本：人民币 1000 万元

  5.经营范围：能源科学技术研究服务；电力电子元器件，光伏设备及元器件制造、销售；电气安装；房屋拆除服务，厂房设备拆除服务，工程技术咨询服务，工程项目综合服务；电线、电缆，五金产品，金属制品销售，太阳能发电工程施工，风能发电工程施工，建筑劳务分包（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6.增资来源：公司全资子公司娄底碳元以自有资金向大商能源增资 2,040 万元，其余股东同比例增资。

大商能源最近一年又一期财务数据如下：

                                              单位：人民币万元

    项目                2023 年 6 月 30 日          2022 年 12 月 31 日

  资产总额                            2,049.73                  1,513.26

  负债总额                            1,649.97                  1,239.54

  所有者权益                            399.76                    273.72

    项目                  2023 年 1-6 月                2022 年度

  营业收入                            1,529.44                  1,872.03

    净利润                              125.89                    -228.93

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
以上议案请各位股东及股东代表审议。

                                      碳元科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 13 日