拱东医疗:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：605369证券简称：拱东医疗公告编号：2023-049浙江拱东医疗器械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：605369        证券简称：拱东医疗      公告编号：2023-049
        浙江拱东医疗器械股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 06 日

(二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      84,211,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的            74.7777
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、董事会秘书的出席情况；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意                  反对              弃权

    股东类型                        比例              比例              比例
                      票数      （%）    票数    （%）    票数  （%）

      A 股            84,211,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000

(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案

                                                得票数占出席会

议案序号        议案名称            得票数      议有效表决权的    是否当选
                                                  比例（%）

  2.01      候选人施慧勇先生          84,211,000        100.0000      是

  2.02      候选人钟卫峰先生          84,211,000        100.0000      是

  2.03      候选人金世伟先生          84,211,000        100.0000      是

  2.04      候选人潘建伟先生          84,211,000        100.0000      是

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

                                                得票数占出席会

议案序号        议案名称            得票数      议有效表决权的    是否当选
                                                  比例（%）

  3.01      候选人金颖波先生          84,211,000        100.0000      是

  3.02      候选人张伟坤先生          84,211,000        100.0000      是

  3.03      候选人高江伟先生          84,211,000        100.0000      是

4、关于选举公司第三届监事会监事的议案

                                                得票数占出席会

议案序号        议案名称            得票数      议有效表决权的    是否当选
                                                  比例（%）

  4.01      候选人张景祥先生          84,211,000        100.0000      是

  4.02      候选人沈贵军先生          84,211,000        100.0000      是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意              反对          弃权

序号        议案名称                    比例            比例          比例
                              票数    （%）  票数  （%）  票数  （%）

      《关于变更公司经营范

 1    围并修订〈公司章程〉  7,745,800  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
            的议案》

 2.01    候选人施慧勇先生    7,745,800  100.0000

 2.02    候选人钟卫峰先生    7,745,800  100.0000

 2.03    候选人金世伟先生    7,745,800  100.0000

 2.04    候选人潘建伟先生    7,745,800  100.0000

 3.01    候选人金颖波先生    7,745,800  100.0000

 3.02    候选人张伟坤先生    7,745,800  100.0000

 3.03    候选人高江伟先生    7,745,800  100.0000

 4.01    候选人张景祥先生    7,745,800  100.0000

 4.02    候选人沈贵军先生    7,745,800  100.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：曹亮亮、曹倩楠
2、律师见证结论意见：

  拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 7 日