拱东医疗:第三届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：605369证券简称：拱东医疗公告编号：2023-050浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

  证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2023-050

        浙江拱东医疗器械股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     公司全体董事出席本次会议

       本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、董事会会议召开情况

  浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施
慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意选举施慧勇先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

    （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

        专门委员会            主任委员（召集人）            其他委员


      战略决策委员会                施慧勇                钟卫峰、金世伟

        审计委员会                  张伟坤                高江伟、潘建伟

    薪酬与考核委员会              高江伟                金颖波、钟卫峰

        提名委员会                  金颖波                张伟坤、施慧勇

  上述人员任期与第三届董事会任期一致。

    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任钟卫峰先生为公司总经理；聘任金世伟先生为公司董事会秘书；聘任赖尚校先生为公司副总经理；聘任潘磊先生为公司财务总监。

  上述人员任期与第三届董事会任期一致。

    （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
  上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）

  特此公告。

                                  浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 7 日