中国银行:中国银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

【摘要】中国银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料股票代码：601988北京二〇二三年十二月十九日中国银行2023年第二次临时股东大会会议资料目录普通决议案1、2022年度执行董事薪酬分配方案......12、申请对外捐赠专项额度.....

    中国银行股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
                股票代码：601988

                        北京

                二〇二三年十二月十九日


                                        中国银行 2023 年第二次临时股东大会会议资料
                    目 录

普通决议案

1、2022 年度执行董事薪酬分配方案 ...... 1
2、申请对外捐赠专项额度...... 2
3、2022 年度监事长薪酬分配方案......3注：如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。

议案一

          2022年度执行董事薪酬分配方案

各位股东：

    按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据执行董事2022年度考核结果，现提出上述人员2022年度薪酬分配方案。具体如下：

                                                单位：万元人民币/税前

    姓名          职务        基本年薪      绩效年薪      应付薪酬

  刘金      副董事长、      38.43        51.59        90.02

                  行长

  林景臻      执行董事、      34.59        46.16        80.75

                副行长

 离任

  王纬1    执行董事、      34.59        46.18        80.77

                副行长

    1. 2023年3月21日，王纬先生因年龄原因，辞去本行执行董事、董事会关联
交易控制委员会委员及本行副行长职务。

    上述薪酬分配方案已经董事会审议批准。

    根据相关监管规定和本行公司章程的规定，现提请股东大会审议批准。

                                  提案人：中国银行股份有限公司董事会
 议案二

              申请对外捐赠专项额度

 各位股东：

  为积极履行社会责任，树立良好的企业形象，现提请股东大会：

  1、批准在原股东大会对董事会授权的对外捐赠限额外，新增人民币1,200万元对外捐赠专项额度，用于定点帮扶捐赠事项；

  2、批准在原股东大会对董事会授权的对外捐赠限额外，新增人民币3,280万元对外捐赠专项额度，用于在港机构捐赠事项；

  3、授权董事会审批捐赠具体事宜，董事会可将上述权限转授予高级管理层。
    请股东大会审议批准。

                                      提案人：中国银行股份有限公司董事会
议案三

          2022年度监事长薪酬分配方案

各位股东：

    按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据监事长2022年度考核结果，现提出监事长2022年度薪酬分配方案。具体方案如下：

                                                单位：万元人民币/税前

    姓名          职务        基本年薪      绩效年薪      应付薪酬

  张克秋        监事长        38.43        51.59        90.02

    上述薪酬分配方案已经监事会审议批准。

    根据相关监管规定和本行公司章程的规定，现提请股东大会审议批准。

                                    提案人：中国银行股份有限公司监事会