双成药业:海南双成药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2023-068海南双成药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况海南...

证券代码：002693          证券简称：双成药业        公告编号：2023-068
            海南双成药业股份有限公司

          第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知于 2023 年 11 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11
月 3 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。本
次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司和控股股东海南双成投资有限公司分别无偿为宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）银行借款展期提供担保暨关联交易的事项，是为了更好地满足宁波双成业日常业务发展和生产经营需要，不收取任何担保费用，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。因此，监事会同意本次公司为宁波双成银行借款展期提供担保暨关联交易事项。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》。


    （二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：宁波双成因归还银行借款本金及日常经营活动需要向公司提出借款展期并增加额度申请，公司本次为宁波双成提供财务资助，能帮助其获得资金支持，协助其解决资金缺口和缓解资金压力。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的原则，不会损害公司及全体股东的利益。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。因此，监事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事项。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

                                      海南双成药业股份有限公司监事会
                                                2023 年 11 月 3 日