宝武镁业:第六届董事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2023-86宝武镁业科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宝武镁业科技股份有限公司...

证券代码：002182        证券简称：宝武镁业        公告编号：2023-86
          宝武镁业科技股份有限公司

    第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）第六届董事
会第二十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场形式召开，会议通
知已于 2023 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管
理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司章程》的相关规定。

    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》

    2023 年 9 月 28 日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以
下简称“大朴村白云岩矿采矿权”或“交易标的”）在忻州市规划和自然资源局网站以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字[2023]02 号）。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村，资源储量为冶镁用白云岩
34517 万吨、耐火用白云岩 12245 万吨、建筑用白云岩 11133 万吨。本次采矿权
出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币 115793 万元。增价幅度为 1000 万元/次。本次竞买保证金为人民币 34737 万元。

    为了保证宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，公司决定由五台云海参加本次竞拍，公司董事会授权五台云海经营层参与竞拍相关事宜，竞拍价格不超过中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）授权的竞拍价格上限。根据公司章程本次竞拍无需经公司股东大会审
议批准。

    鉴于通过公开拍卖方式购买资产存在不确定性，且属于临时性商业秘密，及时披露可能会损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓披露的情形和条件，因此，公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审批程序后，暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。

    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                          宝武镁业科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 11 月 3 日