宁德时代:第三届董事会第二十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300750证券简称：宁德时代公告编号：2023-103宁德时代新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

证券代码：300750          证券简称：宁德时代        公告编号：2023-103
      宁德时代新能源科技股份有限公司

    第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年10 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用不低于人民币20亿元（含本数）且不超过人民币30亿元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于回购公司股份方案的公告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《独 立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 31 日