海马汽车:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2023-45海马汽车股份有限公司董事会十一届十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况海马汽车股...

证券代码：000572            证券简称：海马汽车        公告编号：2023-45
            海马汽车股份有限公司

        董事会十一届十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十
七次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并
于 2023 年 10 月 27 日以现场与线上会议相结合的方式召开。

  本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。卢国
纲副董事长、张涛董事因公务原因分别委托覃铭董事、陈高潮董事参加本次会议，会议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司董事会及董事保证《公司 2023 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
  （二）审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，并根据公司实际业务需要，经公司审计委员会审议通过，对公司董事会审计委员会委员作出调整。调整后，公司董事、CEO 覃铭先生将不再担任公司董事会审计委员会委员，调整后的公司董事会审计委员会委员如下：

  审计委员会：魏建舟、林进挺、卢国纲，其中魏建舟为公司董事会审计委员会召集人。

  （三）审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
  关联董事景柱回避表决此议案。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。

  公司独立董事专门会议同意将本议案提交公司董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

  （四）审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交易的议案》。

  关联董事景柱回避表决此议案。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交易的公告》。

  公司独立董事专门会议同意将本议案提交公司董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。

  关联董事景柱回避表决此议案。


  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于日常关联交易事项的公告》。

  公司独立董事专门会议同意将本议案提交公司董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于修订公司会计制度的议案》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （七）审议通过了《关于修订公司资产减值管理办法的议案》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （八）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.公司董事会十一届十七次会议决议；

  2.公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见；

  3.独立董事意见书。

  特此公告

                                海马汽车股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 31 日