金房能源:第四届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：001210证券简称：金房能源公告编号：2023-066金房能源集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况金房...

证券代码：001210        证券简称：金房能源        公告编号：2023-066
          金房能源集团股份有限公司

      第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合
通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以邮
件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

  1.审议通过《关于公司与重庆市北碚区人民政府签订战略合作框架协议的议案》

  公司本次拟与重庆市北碚区人民政府达成的相关合作，满足公司整体战略发展方向，立足主业发挥自身优势，助力重庆市北碚区政府创建低碳示范区，同时北碚区政府提供政策、协调、资金方面支持，双方合作共赢，共同发展。对上市公司发展具有良好作用，不存在损害上市公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与重庆市北碚区人民政府签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-067）。
  会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                            金房能源集团股份有限公司董事会
                                    2023 年 10 月 31 日