天域生态:第四届董事会第十九次会议决议公告
2023年10月30日 19:44
【摘要】证券代码:603717证券简称:天域生态公告编号:2023-108天域生态环境股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...
证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2023-108 天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会 议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出,本 次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案: (一)《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023 年第三季度报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-110)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 天域生态环境股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日
更多公告
- 【天域生态:关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告】 (2024-05-13 19:43)
- 【天域生态:第四届董事会第二十三次会议决议公告】 (2024-05-13 19:43)
- 【天域生态:天域生态环境股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明】 (2024-04-29 22:32)
- 【天域生态:股东大会议事规则(2024年04月修订)】 (2024-04-29 22:29)
- 【天域生态:2023年度内部控制评价报告】 (2024-04-29 22:29)
- 【天域生态:2023年年度报告】 (2024-04-29 22:29)
- 【天域生态:审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告】 (2024-04-29 22:29)
- 【天域生态:关于公司2023年度对外担保预计的进展公告】 (2024-04-24 16:17)
- 【天域生态:关于控股股东所持公司部分股份质押及解除质押的公告】 (2024-01-16 16:10)
- 【天域生态:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年11月修订)】 (2023-11-22 18:02)