中信证券:中信证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600030证券简称：中信证券公告编号：临2023-062中信证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600030          证券简称：中信证券        公告编号：临2023-062
              中信证券股份有限公司

        第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第八届董事会第十三次会议通知于2023年10月20日、24日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生，独立非执行董事李青先生以电话/视频方式参会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

  会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

    一、2023年第三季度报告

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本报告获得通过。

  公司2023年第三季度报告事先经公司董事会审计委员会预审通过，本报告将与本公告同日披露。

    二、关于完善公司廉洁从业基本管理制度的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案事先经公司董事会风险管理委员会预审通过。

    三、关于完善公司反洗钱基本管理制度的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案事先经公司董事会风险管理委员会预审通过。

  特此公告。

                                              中信证券股份有限公司董事会
                                                    2023年10月30日