慧智微:第一届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：688512证券简称：慧智微公告编号：2023-025广州慧智微电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

 证券代码：688512            证券简称：慧智微          公告编号：2023-025

              广州慧智微电子股份有限公司

            第一届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

  监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制符合相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于取消实施部分投资项目的议案》

  监事会认为：本次取消实施的投资项目并未安排募集资金投入，项目取消后不存在结余募集资金，故不涉及取消募集资金投资项目后相关结余募集资金的使用安排。本次取消实施的投资项目不会改变公司现有业务模式，不会对公司日常的生产经营产生不利影响，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次拟取消实施部分投资项目的事项，履行了必要
的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，监事会同意公司拟取消实施部分投资项目的事项。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

  监事会认为：公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险。

  表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

  因该事项与公司全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议该事项时回避表决，一致同意直接提交至股东大会审议。

  特此公告。

                                              广州慧智微电子股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2023年10月31日