达安基因:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002030证券简称：达安基因公告编号：2023-039广州达安基因股份有限公司第八届董事会2023年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州达安基因...

证券代码：002030          证券简称：达安基因        公告编号：2023-039
            广州达安基因股份有限公司

    第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第
二次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10
月 30 日（星期一）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大
楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

  一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年第三季度报告》。

  经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2023 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2023-041）。

  二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于修改 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士不参加表决。

  原预计2023年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为14,080.00万元，现根据公司业务情况，对日常关联交易重新预测，公司与各关联方所形成的
日常经营关联交易总额为14,230.00万元，相比原预计金额增加150.00万元。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  公司《关于修改2023年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2023年10月31日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-042）。

  三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《独
立董事制度》（2023 年 10 月）。

  《广州达安基因股份有限公司独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  本预案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《网
下新股申购管理办法》（2023 年 10 月）。

  《广州达安基因股份有限公司网下新股申购管理办法》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见公司指
定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日
《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-043）。

  特此公告。

                                          广州达安基因股份有限公司

                                                  董事会


2023 年 10 月 30 日