生意宝:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002095证券简称：生意宝公告编号：2023-030浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江网盛生意宝股份有限公司...

证券代码：002095          证券简称：生意宝        公告编号：2023-030
              浙江网盛生意宝股份有限公司

            第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三
季度报告》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023 年 10
月 31 日的《证券时报》上刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-031）。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选公司审
计委员会委员的议案》。

  本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023年 10 月 31 日的《证券时报》上刊登的《关于改选公司审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-032）。

  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。

  本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023年 10 月 31 日的《证券时报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-033）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  修订后的《独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。

  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行全面修订。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  修订后的《董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会
各专门委员会议事规则的议案》。

  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对董事会各专门委员会议事规则进行了全面修订。

  修 订 后 的 董 事 会 各 专 门 委 员 会 议 事 规 则 详 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》。

  特此公告。

                                          浙江网盛生意宝股份有限公司
                                                          董  事  会
                                              二○二三年十月三十一日