达安基因:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002030证券简称：达安基因公告编号：2023-040广州达安基因股份有限公司第八届监事会2023年第二次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州达安基因...

证券代码：002030          证券简称：达安基因          公告编号：2023-040
            广州达安基因股份有限公司

    第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事
会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件的形式发出会议通知，并
于 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 11:00 在广州市高新区科学城香山路 19
号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。

  本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

  一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年第三季
度报告》。根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司2023 年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司 《 2023 年 第三 季度报 告》 全文 详 见公司 指定 信息 披 露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2023-041）。

  2、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修改 2023
年度日常关联交易预计的议案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。


  经审核，监事会认为公司修改 2023 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

  公司《关于修改 2023 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 10 月 31 日《证
券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-042）。

  特此公告。

                                        广州达安基因股份有限公司

                                              监事会

                                            2023 年 10 月 30 日