华泰股份:华泰股份2023年第三次临时股东大会会议材料

【摘要】山东华泰纸业股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议材料山东华泰纸业股份有限公司董事会二〇二三年十一月目录一、关于修订《公司章程》的议案。二、华泰股份独立董事工作制度(2023年修订)。三、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会...

  山东华泰纸业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议材料
      山东华泰纸业股份有限公司董事会

            二〇二三年十一月


                  目    录

  一、关于修订《公司章程》的议案。

  二、华泰股份独立董事工作制度(2023年修订)。

  三、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案。

  四、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。

华泰股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料一

          山东华泰纸业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

  山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 10
月 26 日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布了最新的《上市公司独立董
事管理办法》，同时，2023 年 9 月 27 日公司发布了《关于增加指定
信息披露媒体的公告》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

        原《公司章程》条款                  修订后《公司章程》条款

    第一百六十八条  公司召开股东大    第一百六十八条  公司召开股东大会的
会的会议通知，以公司在《中国证券报》、 会议通知，以公司在《中国证券报》、《上《上海证券报》、上海证券交易所网站    海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上（www.sse.com.cn）上公告的方式进行。  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
                                      公告的方式进行。


    第一百七十三条  公司指定《中国证      第一百七十三条  公司指定《中国证
券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
其他需要披露信息的报刊。              券日报》为刊登公司公告和其他需要披露
  公 司 指 定 上 海 证 券 交 易 所 网 站 信息的报刊。

（www.sse.com.cn）为披露公司公告和其    公 司 指 定 上 海 证 券 交 易 所 网 站
他需要披露信息的互联网网站。          （www.sse.com.cn）为披露公司公告和其
                                      他需要披露信息的互联网网站。

                                          第一百七十五条  公司合并，应当由
  第一百七十五条  公司合并，应当由

                                      合并各方签订合并协议，并编制资产负债
合并各方签订合并协议，并编制资产负债

                                      表及财产清单。公司应当自作出合并决议
表及财产清单。公司应当自作出合并决议

                                      之日起十日内通知债权人，并于三十日内
之日起十日内通知债权人，并于三十日内

                                      在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
在《中国证券报》、《上海证券报》或上

                                      券时报》、《证券日报》或上海证券交易所
海证券交易所网站上公告。债权人自接到

                                      网站上公告。债权人自接到通知书之日起
通知书之日起三十日内，未接到通知书的

                                      三十日内，未接到通知书的自公告之日起
自公告之日起四十五日内，可以要求公司

                                      四十五日内，可以要求公司清偿债务或者
清偿债务或者提供相应的担保。

                                      提供相应的担保。


  第一百七十七条  公司分立，其财产    第一百七十七条  公司分立，其财产
作相应的分割。                        作相应的分割。

  公司分立，应当编制资产负债表及财    公司分立，应当编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中 十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
交易所网站上公告。                    《证券日报》或上海证券交易所网站上公
                                      告。

  第一百八十五条  清算组应当自成立    第一百八十五条  清算组应当自成立
之日起十日内通知债权人，并于六十日内 之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《中国证券报》、《上海证券报》或上 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证海证券交易所网站上公告。债权人应当自 券时报》、《证券日报》或上海证券交易所接到通知书之日起三十日内，未接到通知 网站上公告。债权人应当自接到通知书之书的自公告之日起四十五日内，向清算组 日起三十日内，未接到通知书的自公告之
申报其债权。                          日起四十五日内，向清算组申报其债权。
  债权人申报债权，应当说明债权的有    债权人申报债权，应当说明债权的有
关事项，并提供证明材料。清算组应当对 关事项，并提供证明材料。清算组应当对
债权进行登记。                        债权进行登记。

  在申报债权期间，清算组不得对债权    在申报债权期间，清算组不得对债权
人进行清偿。                          人进行清偿。


附件：董事会议事规则                  附件：董事会议事规则

第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序， 司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规 简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管则》（以下简称“《独立董事规则》”）、《上 理办法 》（ 以下简称 “《 独立董事管理办市公司治理准则 》（ 以下简称 “《 治理准  法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称则》”）、《山东华泰纸业股份有限公司章程》 “《治理准则》”）、《山东华泰纸业股份有限（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、 公司章程》（以下简称“公司章程”）及其行政法规和规范性文件的规定，特制定本 他有关法律、行政法规和规范性文件的规
议事规则。                            定，特制定本议事规则。

    附件：董事会议事规则                  附件：董事会议事规则

第二条 董事会是公司股东大会的执行机      第二条 董事会是公司股东大会的执
构，依据《公司法》、《独立董事规则》、《治 行机构，依据《公司法》、《独立董事管理理准则》、公司章程及本议事规则的规定履 办法》、《治理准则》、公司章程及本议事规行职责、执行股东大会通过的各项决议， 则的规定履行职责、执行股东大会通过的
向股东大会负责并报告工作。            各项决议，向股东大会负责并报告工作。


    附件：董事会议事规则                  附件：董事会议事规则

第四十五条 公司指定《中国证券报》、《上      第四十五条 公司指定《中国证券报》、
海证券报》为刊登公司董事会会议决议的 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
报刊。                                为刊登公司董事会会议决议的报刊。

    附件：监事会议事规则                  附件：监事会议事规则

第三十五条 公司指定《中国证券报》、《上 第三十五条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司监事会会议决议的 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为
报刊。                                刊登公司监事会会议决议的报刊。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

  请各位股东代表审议。

                            山东华泰纸业股份有限公司董事会
                              二〇二三年十一月十三日

华泰股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料二

          山东华泰纸业股份有限公司

        独立董事工作制度(2023年修订)

各位股东、各位代表：

  山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2023年10月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《华泰股份独立董事工作制度（2023年修订）》。（全文附后）

  请各位股东代表审议。

                            山东华泰纸业股份有限公司董事会
                                二〇二三年十一月十三日


          山东华泰纸业股份有限公司

              独立董事工作制度

                      （2023年修订）

                      第一章  总则

    第一条 为进一步完善山东华泰纸业股份有限公司（以下简称
“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。

    第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职
务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。

    独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

    第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义
务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作
用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

    第四条 上市公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当
符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于上市公司的持续规范发展，不得损害上市公司利益。上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。

    第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三
分之一，且至少包括一名会计专业人士。

    上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员