京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2023-035京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：601816      证券简称：京沪高铁      公告编号：2023-035

      京沪高速铁路股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第二十次会议于 2023 年 10 月 20 日发出通知，于 2023
年 10 月 30 日以视频方式召开。本次会议应参加董事 10 人，
实际参加董事 8 人。黄桂章董事、万放董事因公务未能出席会议，书面委托刘洪润董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司 2023
年第三季度报告的议案》

    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于解聘京沪高速铁路股份有限公司副总经理的议案》

    鉴于公司副总经理王勇因涉嫌严重违纪违法被采取留置措施，已不符合《公司章程》中关于高级管理人员的任职
资格要求，同意自公司董事会审议通过之日起，免去王勇副总经理职务。

    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                    京沪高速铁路股份有限公司董事会
                            2023 年 10 月 31 日