航天彩虹:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2023-060航天彩虹无人机股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2023-060
              航天彩虹无人机股份有限公司

          第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议表决情况

  1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度
报告》。

  《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》

  本议案须提交公司股东大会审议。


  具 体 内 容 详 见 2023 年 10 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事工作制度（修订）》。
  3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。

  同意公司章程修订如下内容：减少注册资本；新增总法律顾问为高级管理人员，明确其职权、任免程序等。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第二次
临时股东大会。

  公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议
  特此公告

                              航天彩虹无人机股份有限公司董事会
                                        二○二三年十月二十七日