飞荣达:关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2023-071深圳市飞荣达科技股份有限公司关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交...

    证券代码：300602        证券简称：飞荣达        公告编号：2023-071

                深圳市飞荣达科技股份有限公司

      关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

        一、  日常关联交易的基本情况

        （一）日常关联交易概述

        深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开

    第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，审

    议通过了《关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的议案》。公司根据业

    务发展及日常生产经营需要，预计公司及子公司未来一年与实际控制人的关联方

    发生的日常关联交易总额将不超过5,000万元。

        根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

    上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、

    规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会会议审议通过了相关关联交易预

    计的议案，关联董事马飞、马军已回避表决，公司独立董事事前认可并发表了同

    意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次关联交易事项在公司董事

    会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

        （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                  单位：人民币万元

关联交易                                  关联交易    未来一年  2023年度截  上年发生
  类别      关联方      关联交易内容    定价原则    预计金额  至披露日已  关联交易
                                                                    发生金额    金额

          华星动力（江    采购商品    参照市场定价

向关联方  苏）有限公司                                        --          1.50      204.58

采购商品  江苏中煜橡塑    采购商品    参照市场定价

          科技有限公司                                  4,000.00        488.38        --

向关联方  华星动力（江  销售商品及服务  参照市场定价    500.00      73.33      8.55

 销售商品  苏）有限公司      房屋出租    参照市场定价    100.00      49.81      99.02
    等                        水电物业    参照市场定价

                                                              70.00      40.25      68.05

                                装修费      参照市场定价        --          --    376.15

                            销售商品及服务  参照市场定价      10.00        0.17        --
          江苏中煜橡塑      房屋出租    参照市场定价

          科技有限公司                                    100.00        8.28        --
                                水电物业    参照市场定价    220.00      27.91        --

                            合计                          5,000.00      692.05    756.35

      注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人及各类型可做适当调剂。

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                    单位：人民币万元

                                                          实际发生  实际发

 关联交易                  关联交易  实际发    预计  额占同类  生额与  披露 日 期及
  类别        关联方        内容      生金额    金额  业务比例  预计金      索引

                                                            （％）  额差异

                                                                      （%）

 向关联方  华星动力（江                                                      公司于 2023
 采购商品  苏）有限公司  采购商品    204.58    --        7.47%    --    年 3 月 28 日
                                                                              在 巨 潮 资讯
                          销售商品及              --                  --    网披露《2022
                              服务        8.55              0.00%

                                                                              年年度报告》
                            房屋租赁      99.02    --        1.52%    --    （公告编号：
向关联方销  华星动力（江                                                      2023-014），
 售商品等  苏）有限公司                                                      披 露 了 公司
                            水电物业      68.05    --        4.19%    --

                                                                              与 华 星 动力
                            装修费      376.15    --      10.25%    --    的 关 联 交易
                                                                              情况。

                合计                    756.35    --

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与  不适用。
预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况  不适用。
与预计存在较大差异的说明（如有）

        二、关联人介绍和关联关系

        （一）关联方基本情况


  1、华星动力（江苏）有限公司

    (1)企业基本信息

 关联企业名称    华星动力（江苏）有限公司

统一社会信用代码  91320413MA1R6F5N7W

      类型        有限责任公司（自然人投资或控股）

    注册资本      10,000 万元

  法定代表人    高春江

    成立日期      2017 年 09 月 18 日

                  新能源汽车动力系统、电力电子元器件、光电连接器、线束、充电 设
                  备、电子母排、汽车零配件、电子控制系统、电机、控制器的研发、
    经营范围      生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                  营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法
                  须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （2）财务数据：

                                                            单位：人民币元

          项目                              2023 年 9 月 30 日

        资产总额                                                76,117,777.86

        负债总额                                                60,819,602.14

          净资产                                                15,298,175.72

          项目                              2023 年 1-9 月

      主营业务收入                                              49,107,404.00

        利润总额                                                  -519,145.18

          净利润                                                  -519,145.18

  注：以上数据未经审计

  2、江苏中煜橡塑科技有限公司

    (1)企业基本信息

 关联企业名称    江苏中煜橡塑科技有限公司

统一社会信用代码  91320413MA1XUYJ81Y

      类型        有限责任公司（自然人投资或控股）

    注册资本      1,000 万元

  法定代表人    敖煜之

    成立日期      2019 年 01 月 29 日

    经营范围      橡塑制品、新能源汽车零部件及配件的研发、生产、销售；新材料技
                  术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

                  营活动）一般项目：合成材料销售