奥美医疗:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2023-023奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况奥美...

证券代码：002950      证券简称：奥美医疗      公告编号：2023-023

              奥美医疗用品股份有限公司

            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2023 年 10 月 27 日（星期五）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司 2023 年三季度报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-022）。

    （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-025）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

    特此公告。

                                    奥美医疗用品股份有限公司 董事会
                                                  2023 年 10 月 28 日