*ST碳元:碳元科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司及向控股子公司增资的公告

【摘要】证券代码：603133证券简称：*ST碳元公告编号：2023-090碳元科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司及向控股子公司增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：603133          证券简称：*ST碳元      公告编号：2023-090
                  碳元科技股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司及向控股子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     投资标的名称：河北碳元时代新能源科技有限公司、保定大商能源科技有
      限公司

     投资金额及投资方式：公司全资子公司娄底碳元新能源科技有限公司（以
      下简称“娄底碳元”）以自有资金 500 万元投资设立河北碳元时代新能源科
      技有限公司；娄底碳元以自有资金向控股子公司保定大商能源科技有限公
      司增资 2,040 万元

     娄底碳元新能源科技有限公司向控股子公司保定大商能源科技有限公司增
      资 2,040 万元，公司连续 12 个月累计对外投资金额将超过公司最近一期经
      审计净资产的 50%，本次增资事项需提交公司股东大会审议

     本次投资在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境、投资收益不
      确定等方面的风险

    一、对外投资设立全资子公司

    （一）对外投资基本情况

  为促进公司新能源业务发展，进一步增强运营能力和完善市场布局，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10 月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司娄底碳元投资 500 万元设立全资子公司河北碳元时代新能源科技有限公司。

  （二）投资标的基本情况

  1、公司名称：河北碳元新能源科技有限公司

  2、注册地址：河北省石家庄市


  3、注册资本：人民币 500 万元

  4、经营范围：发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设
计；建设工程施工；施工专业作业。

  6、出资方式及比例：娄底碳元以自有资金出资 500万元，持有 100%股权
    （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、对控股子公司增资

    （一）增资基本情况

    为满足控股子公司保定大商能源科技有限公司（以下简称“大商能源”，
 娄底碳元持股 51%）业务发展需要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事
 会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意娄底碳元 向大商能源增资 2,040 万元，并授权经营层办理与增资相关的包括但不限于变更 登记及签署法律文件等具体事宜。保定大商其余三名自然人股东同比例增资：
 商大伟（持股比例 16.66%）增资 666.4 万元，田海涛（持股比例 16.17%）增资
 646.8万元，时蕾蕾（持股比例 16.17%）增资 646.8 万元。增资完成后，大商能
 源注册资本将由 1,000 万元变更为 5,000 万元，各方持股比例保持不变。

    根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司连续十二个月 累计对外投资金额将超过最近一期经审计的净资产的 50%，本次增资事项尚需 提交公司股东大会审议。

    （二）拟增资标的基本情况

    1.拟增资标的名称：保定大商能源科技有限公司

    2.统一社会信用代码：91130605320023287J

    3.注册地址：河北省保定市朝阳北大街 2238号汇博上谷大观 B座 1502 室
    4.法定代表人：商大伟

    4.注册资本：人民币 1000 万元

    5.经营范围：能源科学技术研究服务；电力电子元器件，光伏设备及元器 件制造、销售；电气安装；房屋拆除服务，厂房设备拆除服务，工程技术咨询 服务，工程项目综合服务；电线、电缆，五金产品，金属制品销售，太阳能发 电工程施工，风能发电工程施工，建筑劳务分包（不含劳务派遣）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6.增资来源：公司全资子公司娄底碳元以自有资金向大商能源增资 2,040万元，其余股东同比例增资。

  大商能源最近一年又一期财务数据如下：

                                                    单位：人民币万元

          项目                2023 年 6 月 30 日          2022 年 12 月 31 日

        资产总额                            2,049.73                  1,513.26

        负债总额                            1,649.97                  1,239.54

      所有者权益                            399.76                    273.72

          项目                  2023 年 1-6 月                2022 年度

        营业收入                            1,529.44                  1,872.03

        净利润                              125.89                    -228.93

  （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  三、公司累计对外投资情况

  公司前期连续十二个月对外投资具体情况如下：

 序号  投资时间（工商      公司名称        持股比例    投资金额    投资方式
          登记日）                                      （万元）

  1    2022年 11月 9  娄底碳元新能源科技    100%        300        设立
              日            有限公司

  2    2023年 6 月 2日  娄底碳元新能源科技    100%      4700        增资
                            有限公司

  3    2023年 5 月 25  北京碳元时代新能源    100%      2000        设立
              日          科技有限公司

  4    2023年 6 月 1日  扬州碳元新能源科技    51%        1020        设立
                            有限公司

  5    2023年 4 月 26  上海碳元时代储能科    51%        1020        设立
              日            技有限公司

  6    2023年 4 月 21  南京碳元新能源科技    51%        1020        设立
              日            有限公司

  7          -        浙江碳元数智科技有    51%        510        设立
                              限公司

  8    2023年 6 月 28  涟源碳元光电科技有    100%      1000        设立
              日              限公司

  9    2023年 8 月 22  湖南碳元智慧乐充科    100%      1000        设立
              日            技有限公司

  10    2023年 6 月 16  湖南元业电气有限公    51%        510        设立
              日                司

  11  2023年 10月 19  保定大商能源科技有    51%        240      受让股权
              日              限公司


  包含本次对大商能源增资，公司连续 12个月累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、本次对外投资对上市公司的影响

  公司本次对外投资设立全资子公司及对控股子公司增资，是基于其经营发展需要，符合公司发展战略及长远规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、本次对外投资的风险分析

    本次对外投资事项符合公司战略规划，但仍然可能面临市场环境、运营管 理等方面不确定因素带来的风险。公司将通过不断引进优秀人才、持续提升投 资管理能力，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大 投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                            碳元科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 10月 28 日