博晖创新:第八届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-049北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会...

证券代码：300318                      证券简称：博晖创新                  公告编号：临 2023-049

        北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

          第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
八届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023
年 10 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2023年第三季度报告》

    监事会认为：公司结合 2023 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2023 年
第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公司2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告未经会计师事务所审计。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件


证券代码：300318                      证券简称：博晖创新                  公告编号：临 2023-049

    1、第八届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                    北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                2023年 10月 28日