联发股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2023-034江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏联发纺织股份有限公司...

证券代码：002394        证券简称：联发股份          公告编号：LF2023-034
              江苏联发纺织股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中现场出席董事 7 名，独立董事赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

    一、 关于公司 2023 年三季度报告的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

    《公司 2023 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

    公司 2023 年前三季度利润分配预案为：以截止 2023 年 9 月 30 日总股本
32,370.00 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 8 元（含税），
支付现金为 25,896.00 万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为141,737.62 万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

    《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时
报》。


    公司独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，满足了公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。同意公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

    公司决定于 2023 年 11 月 13 日 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，会
议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2023 年 10 月 28 日《证
券时报》披露的相关公告。

    特此公告。

                                      江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十月二十八日