联发股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002394证券简称：联发股份公告编号：LF2023-035江苏联发纺织股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏联发纺织股份有限公司...

证券代码：002394        证券简称：联发股份          公告编号：LF2023-035
              江苏联发纺织股份有限公司

            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现
场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席王静女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2023 年三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2023 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。

    公司 2023 年前三季度利润分配预案为：以截止 2023 年 9 月 30 日总股本
32,370.00 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 8 元（含税），
支付现金为 25,896.00 万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为141,737.62 万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

    经审核，监事会认为公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了广大投
资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东回报规划》等相关规定，
我们对公司 2023 年前三季度利润分配预案无异议。

    《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时
报》。

    该议案尚需以董事会名义提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      江苏联发纺织股份有限公司监事会
                                            二〇二三年十月二十八日