赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2023-062赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金      公告编号：2023-062
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

    第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八
届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开；本次会议
应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《2023年第三季度报告》

  表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
  特此公告。

                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2023 年 10 月 28 日