ST德豪:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002005证券简称：ST德豪编号：2023—48安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况安徽德...

证券代码：002005          证券简称：ST 德豪        编号：2023—48
            安徽德豪润达电气股份有限公司

          第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2023年10月16日以电子邮件的形式发出，2023年10月26日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下事项：

    审议通过了《2023 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023年第三季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    第七届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
          2023年10月27日