海特高新:董事会决议公告

【摘要】股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2023－045四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 股票代码：002023                股票简称：海特高新              公告编号：2023－045
              四川海特高新技术股份有限公司

            第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：

  (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

  《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                        四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                            2023年10月28日