海利尔:海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告

【摘要】证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2023-051海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603639        证券简称：海利尔          公告编号：2023-051
              海利尔药业集团股份有限公司

      关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
于 2023 年 10 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-052）。

    2、审议通过《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的公告》（公告编号 2023-053）。

    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次
回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

  综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2023-054）。

  特此公告。

                                    海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 28 日