新媒股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300770证券简称：新媒股份公告编号：2023-050广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300770        证券简称：新媒股份        公告编号：2023-050
              广东南方新媒体股份有限公司

          第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年前
三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。

    三、备查文件

    1. 第三届董事会第十一次会议决议

    特此公告。


        广东南方新媒体股份有限公司
                  董事会

              2023 年 10 月 28 日