金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2023-053广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2023-053
      广州金域医学检验集团股份有限公司

      第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议由董事长梁耀铭
先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第三季度报
告》

  经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2023 年第三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  经审议，董事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的 2023 年日常关联交易预计额度由 20,200 万元调整至 27,200 万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-055）。

  表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、解强先生回避表决，经其他 5 名非关联董事表决，5 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0票反对，0 票弃权。

  独立董事召开了独立董事专门会议发表了事前认可意见，并对本议案发表同意的独立意见。

  特此公告。

                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日