亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2023-043亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

 证券代码：603013        证券简称：亚普股份      公告编号：2023-043
            亚普汽车部件股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通
知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参
加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

  本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

  公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。
    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-046）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    3、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于公司高
级管理人员薪酬事项的议案》。

  本议案的关联董事姜林先生回避表决。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    4、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。

  本议案的关联董事姜林先生、赵政先生回避表决。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    5、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

  独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

    7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。

    8、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。


    9、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

    10、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

    11、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

    12、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

  详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

  以上第2项议案，需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

  4、董事会审计委员会实施细则；

  5、董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则；

  6、董事会战略委员会实施细则；

  7、独立董事工作制度；

  8、募集资金管理制度；

9、防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度。
特此公告。

                                  亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 28 日