沧州大化:039:沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600230股票简称：沧州大化编号：2023-039沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600230            股票简称：沧州大化          编号：2023-039
                沧州大化股份有限公司

          第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 26 日下午
14：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事高健、车成刚、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。

  本次会议已于 2023 年 10 月 16 日以邮件、书面等形式通知全体董事、监事。

  会议经审议、表决一致通过如下议案：

    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报
告》；

    《公司 2023 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司独立董事制
度》部分条款的议案；

    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司独立董事制度》部分条款进行了修订，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司治理有关制度（修订）》。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司董事会议事
规则》部分条款的议案；

    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司治理有关制度（修订）》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

    4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司董事会薪酬
与考核委员会议事规则》部分条款的议案；

    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司治理有关制度（修订）》。

    5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司董事会审计
委员会议事规则》部分条款的议案；

    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会审计委员会议
事 规 则 》 部 分 条 款 进 行 了 修 订 ， 内 容 详 见 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司治理有关制度（修订）》。

    6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司董事会战略
委员会议事规则》部分条款的议案；

    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会战略委员会议
事 规 则 》 部 分 条 款 进 行 了 修 订 ， 内 容 详 见 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司治理有关制度（修订）》。

    7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修订《公司董事会提名
委员会议事规则》部分条款的议案。

    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会提名委员会议
事 规 则 》 部 分 条 款 进 行 了 修 订 ， 内 容 详 见 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司治理有关制度（修订）》。

    8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
    根据公司目前经营管理工作需要，聘任张志先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对聘任公司财务总监事项发表了独立意见如下：

    我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核，认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会、上海交易所确定的市场禁入的情况。任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。本次董事会聘任公司财务总监的提名、表决程序规范、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司本次财务总监的聘任。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-040）。

  特此公告。

                                              沧州大化股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023 年 10 月 28 日