中源家居:中源家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2023-036中源家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：603709        证券简称：中源家居        公告编号：2023-036
            中源家居股份有限公司

      第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

    2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》。

    3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结
构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，张芸女士于近期申请辞去董事会审计委员会委员职务。

  经全体董事三分之一以上提名，公司董事会同意选举董事胡林福先生为审计委员会委员，与俞乐平女士（主任委员）、益智先生共同组成公司董事会审计委员会，任期与第三届董事会任期一致。

  特此公告。

                                          中源家居股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日