银江技术:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300020证券简称：银江技术公告编号：2023-056银江技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司...

 证券代码：300020        证券简称：银江技术        公告编号：2023-056
              银江技术股份有限公司

      关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于
2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的时间、日期：

  现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30

  网络投票日期和时间：2023 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年
11 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。


  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A2 幢三楼会议室。

  8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

    二、会议审议事项

                表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                                      备注

 提案编码                                提案名称                                该列打勾的栏
                                                                                  目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                        √

                                        非累积投票提案

  1.00    《关于续聘 2023 年度审计机构的的议案》                                    √

  2.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                                      √

  上述议案 1、议案 2 属股东大会普通决议事项，应该由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

  上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

  1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在 2023 年 11 月 16 日下午 16：
00 之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：吴孟立、符流霞

  联系电话：0571-89716117

  传真：0571-89716114

  通讯地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A1 幢 10 楼

  邮编：311400

  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件

  1、银江技术第六届董事会第九次会议决议；

  2、银江技术第六届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        银江技术股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 28 日

    附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“350020”，投票简称为“银江投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            表二  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                      填报

        对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

              …                                …

            合  计                    不超过该股东拥有的选举票数

  各议案股东拥有的选举票数举例如下：

  ①  选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②  选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③  选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）本次股东大会未设总议案。


  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2023 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15，结束
时间为 2023 年 11 月 17 日下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


  附件二：授权委托书

                      银江技术股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会授权委托书

  银江技术股份有限公司：

      兹委托              （先生/女士）代表本人（本单位）出席银江技术股
  份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按
  本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

      本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                    备注

提案编码                        提案名称                        该列打勾的  同意  反对  弃权
                                                                  栏目可以投