积成电子:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002339证券简称：积成电子公告编号：2023-042积成电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。积成电子股份有限公司（以下简称...

证券代码：002339        证券简称：积成电子        公告编号：2023-042
                积成电子股份有限公司

            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023
年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023
年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整第
八届董事会审计委员会委员的议案》。

    《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
  二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年第三
季度报告》。

    《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                            积成电子股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 10 月 27 日