鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2023-045鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：600784          证券简称：鲁银投资        编号：临 2023-045
          鲁银投资集团股份有限公司

        十一届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会
第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发
出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

  1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2．审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。
  根据考核结果，公司高级管理人员 2022 年度薪酬如下：

 序号  姓名    2022 年高管任职情况  高管任职月数  年薪总额（元）

  1    赵希玉    副总经理、总经理        12          730056

  2    唐猛  副总经理、董事会秘书      12          675206

  3    李普明        副总经理            12          685679

  4    李传明        副总经理              8          401508


5    黄琦        原总经理              4          213832

6    陈宝国  原财务负责人、总经理        9          511924

7    孙晖        原副总经理            4          225069

8    袁勇        原副总经理            8          392340

9    冷茜      原财务负责人            8          362566

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告。

                          鲁银投资集团股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 27 日