利和兴:第四届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2023-083深圳市利和兴股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况深圳市...

证券代码：301013          证券简称：利和兴          公告编号：2023-083
                  深圳市利和兴股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知
于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 26 日在公司汇
德会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事 3 人。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

  经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年第三季度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-084）。

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。

                                      深圳市利和兴股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 26 日