鹏辉能源:第五届监事会第四次会议决议的公告
2023年10月26日 19:49
【摘要】证券代码:300438证券简称:鹏辉能源公告编号:2023-101广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况广州...
证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2023-101 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2023 年 10 月 26 日下午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,会议经过认真讨论审议,全体监事一致通过决议如下: 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%,审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 监事会认为,董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日
更多公告
- 【鹏辉能源:信息披露事务管理制度(2024年4月)】 (2024-04-26 21:03)
- 【鹏辉能源:董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告】 (2024-04-26 21:03)
- 【鹏辉能源:关联交易决策制度(2024年4月)】 (2024-04-26 21:03)
- 【鹏辉能源:关于举行2023年度业绩网上说明会的公告】 (2024-04-26 21:03)
- 【鹏辉能源:中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见】 (2024-04-26 21:03)
- 【鹏辉能源:独立董事制度(2024年4月)】 (2024-04-26 21:03)
- 【鹏辉能源:中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见】 (2023-11-28 18:56)
- 【鹏辉能源:中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见】 (2023-09-26 18:27)
- 【鹏辉能源:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见】 (2023-09-26 18:27)
- 【鹏辉能源:公司章程(2023年9月)】 (2023-09-26 18:27)