阳普医疗:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300030证券简称：阳普医疗公告编号：2023-073阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。阳普医疗科技股份有限公司（以下...

证券代码：300030        证券简称：阳普医疗        公告编号：2023-073
                阳普医疗科技股份有限公司

              第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体
董事。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》

  公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年第三季度报告后，认为公司 2023
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，陈述的事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-076）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                        阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 26 日