瀛通通讯:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002861证券简称：瀛通通讯公告编号：2023-059债券代码：128118债券简称：瀛通转债瀛通通讯股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯      公告编号：2023-059
债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

              瀛通通讯股份有限公司

          第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知
于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 10 月
26 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中，现场出席 2 名，通讯方式出席 1 名（胡钪女士以通讯方式出席本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：

    1、审议了《2023 年第三季度报告》

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。


    2、审议了《关于对外担保额度预计的议案》

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过 61,000 万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 34,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

  上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

  本议案将提交 2023 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

    3、审议了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

  监事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登于巨潮资讯网上《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

    4、审议了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  因公司可转债转股，公司注册资本由 155,550,665 元变更为 155,551,272
元，公司总股本由 155,550,665 股变更为 155,551,272 股。另外，根据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修改后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

  本议案将提交 2023 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

    三、备查文件

  1、公司第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                                瀛通通讯股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 10 月 27 日