世纪瑞尔:第八届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2023-028北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京世纪瑞尔技术股份有限公司...

证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔          公告编号：2023-028
            北京世纪瑞尔技术股份有限公司

            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年10月13日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2023年10月26日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》

    《2023 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司分别向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司苏州分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为壹仟万元整、贰仟万元整，期限均为壹年，用途均为支付货款等。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。

    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                              董  事  会

                                        二〇二三年十月二十六日