惠威科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002888证券简称：惠威科技公告编号：2023-034广州惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的情况1、...

证券代码：002888          证券简称：惠威科技        公告编号：2023-034
          广州惠威电声科技股份有限公司

          第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

  1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

  2、会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

  3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2023 年
第三季度报告>的议案》

  公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2023 年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证
券事务代表的议案》

  为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任陈杰为公司证券事务代表。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、备查文件

  第四届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                  广州惠威电声科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日